ING Group’a 775 Milyon Euro Kara Para Aklama Cezası

Hollanda Mali İstihbarat ve
Soruşturma Servisi’nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli
haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya
intikal etti. Savcılık, 2010 -2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para
aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.

ING Group, ilk kez
2016 yılı faaliyet raporunda bir ceza soruşturması yapıldığını belirtmişti.
Hollanda merkezli bankacılık finans kuruluşu ING, 2010 – 2016 yılları arasında
kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle cezaya çarptırıldı.
Banka, 775 milyon euro ceza ödemesi konusunda savcılıkla uzlaşmaya gitti.

Gülnara Kerimova’ya Rüşvet
Ödemesi ING Üzerinden Gitti

Hollanda yasalarına
göre bankaların ve finans kuruluşlarının, müşterilerine ait şüpheli işlemleri
takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor. ING, bazı hesap
haraketlerinde hata yapıldığını kabul ederek, sorumlu çalışanlara karşı gerekli
önlemlerin alındığını açıkladı.

Türkiye’de de
faaliyet gösteren ING Bank’a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan
Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’ya ödenen milyonlarca
dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.

Norveç merkezli
telekom şirketi VimpelCom’un, Gülnara Kerimova’ya yüklü miktarda rüşveti ING
Group hesapları üzerinden aktardığı vurgulandı. Hollanda Merkez Bankası’nın
defalarca uyarmasına rağmen ING, sistemini düzeltmek için gerekli önlemleri
almadı.